公告日期：2025-11-18

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2026-106

债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七
次会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬考核制度》等有关规定，结合公司实际情况，参照所处行业及地区的薪酬水平，制定第七届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：

1、在公司担任其他职务的非独立董事，根据其担任的职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取津贴；

3、独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 20 万元/年（含税）。

本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的规定并结合公司实际情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应调整涉及“监事会”“监事”的相关表述。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。相关修订于股东会审议通过后生效并实施。董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

以上制度详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025 年 11 月）》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据最新的法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分治理制度进行修订。具体如下 ：

1、修订《独立董事制度》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修……
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