公告日期：2025-06-10

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-049
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次
会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 6 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

二、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要求，董事会同意对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，相关修订于股东大会审议通过后生效并实施。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《<公司章程>修订对照表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要求，董事会同意对公司现行相关内部治理制度进行修订，具体如下：

1、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关联交易决策制度》；
2、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《募集资金专项存储及使
用管理制度》；

3、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》；
4、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《战略与可持续发展委员
会工作细则》；

5、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《审计委员会工作细则》；
6、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《提名委员会工作细则》；
7、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《薪酬与考核委员会工作
细则》；

8、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部审计管理制度》；
9、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理
人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

上述第 1 项至第 3 项制度经董事会及股东大会审议通过后生效并实施，第 4
项至第 9 项制度经董事会审议通过后生效并实施。

以上制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司其他内部治理制度，需根据《公司法》要求将“股东大会”描述调整为“股东会”，因不影响条款含义，不涉及实质性变更，董事会同意同步调整，不再逐项审议，其中涉及需股东大会审议通过后生效并实施的，提请股东大会授权董事会进行调整。

本议案第 1 项至第 3 项制度需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<晶澳太阳能
科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要求，董事会同意对公司发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》进行修订。

本次审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士，为公……
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