公告日期：2025-05-13

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-046
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九
次会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 5 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

公司股票已有十五个交易日收盘价低于“晶澳转债”当期转股价格的 85%，已触发“晶澳转债”转股价格向下修正条款，经审议公司董事会决定本次不向下
修正“晶澳转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2025 年 5 月 13 日至 2025
年 6 月 12 日）如果再次触发“晶澳转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 13 日

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