公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于晶澳太阳能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晶澳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）的核准，公司于 2020 年 9 月 15 日
向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为21.3 元/股，募集资金总额为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 5,160,754,708.55 元。
上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币39,245,282.95 元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币 2,518,048.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币 244,131,455.00 元，增加资本公积为人民币 4,914,105,205.00 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 2,254,066.04 元。
使用募集资金专户收支具体情况如下：

收支原因 金额（人民币元）

实际募集资金到位金额 5,160,754,708.55

加：利息收入扣减手续费净额 8,288,983.67

加：使用募集资金进行现金管理投资收益 5,087,994.02

减：发行相关费用 2,518,048.55

减：累计投入募投项目 4,490,466,270.11

减：使用募集资金暂时补充流动资金 92,000,000.00

减：使用募集资金永久补充流动资金 586,740,986.42

减：部分募集资金专户销户补充流动资金 152,315.12

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 2,254,066.04

（二）2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022] 430 号）的核准，2022 年公司非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格为人民币 67.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 4,968,679,230.65 元。

上述资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并出具信会师报字 [2022] 第 ZB10626 号……
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