公告日期：2025-04-25

证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2025-036
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七
次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

独立董事将在公司 2024 年度股东大会上述职。

三、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2512726 号审计报告。2024 年度公司实现营业收入70,120,697,029.73 元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,655,943,814.17 元，公司报告期末总资产 112,958,012,308.73 元，归属于上市公司股东的净资产27,896,247,512.33 元。

《2024 年度财务决算报告》内容参见《2024 年年度报告》第十节“财务报告”章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -4,655,943,814.17 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
-269,510,335.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
10,572,009,657.74 元，其中：母公司报表未分配利润为 343,207,429.99 元。

鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，因此公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配方案的公告》。

五、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

六、 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况出具了核查意见，上述报告及意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会对公司 2024……
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