公告日期：2026-01-17

国投证券股份有限公司

关于山东益生种畜禽股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为山东益生

种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、“公司”）向特定对象发行股票（以

下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳

证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对益生

股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向

特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额

为人民币1,159,999,995.70元，扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额为人

民币1,139,106,644.83元。

上述募集资金已于2023年11月24日到位，并经和信会计师事务所（特殊普通

合伙）审验确认，出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募

集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。上述募集资金已全部存放于

募集资金专户管理，并且公司及相关子（孙）公司与存放募集资金的商业银行、

保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 调整前 调整后 累计投入
号 项目投资 募集资金承诺 项目投资 募集资金 募集资金
项目名称 总额 投资总额 项目名称 总额 投资总额 金额

双鸭山益生种猪科

1 技有限公司祖代种 43,799.27 39,000.00 - - - 34,001.38
猪场建设项目

钰农家禽养殖场 8,473.67 7,110.00 5,278.93
3,600 头能繁原种 项目

2 母猪场和100 种公 20,099.06 14,166.20

猪站项目 行唐家禽养殖场 8,399.12 7,056.20 2,274.55
项目

山西益生种禽有

限公司聚乐乡塔 6,500.00 6,100.00

儿村12万套种鸡

养殖场项目

威海益生种猪繁育 ……
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