公告日期：2025-12-30

国投证券股份有限公司

关于山东益生种畜禽股份有限公司

改变部分募集资金用途的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司改变部分募集资金用途事项进行了核查，具体情况如下：
一、改变募集资金投资项目的概述

益生股份于 2025 年 12 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议、董事会
战略委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。

上述三个项目系公司在山西省大同市云州区投资建设的“100 万套父母代种鸡养殖场及配套项目” （以下简称“100 万套父母代项目”）的组成部分，为该整体项目规划的九个父母代养殖场中的三个。

公司原计划以自有资金或自筹资金推进“100 万套父母代项目”建设，现调整为对上述三个项目使用 2022 年向特定对象发行股票所募集的资金进行投资，如有资金不足部分，则由公司以自有或自筹资金补充。

本次改变部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东会审议。

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定

对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）同意注册，公司本次向

特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总

额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除与本次发行相关的保荐及承销费用、律师

费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币

1,139,106,644.83 元，募集资金于 2023 年 11 月 24 日到账，到账情况已经和信会

计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公

司向特定对象发行股票募集资金验资报告》［和信验字（2023）第 000049 号］。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子（孙）公司与

存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》

（二）本次改变募集资金用途的情况

综合考虑公司发展战略及行业、市场环境等因素,公司拟将募投项目中的“威

海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为“山西益生种禽有限公司聚

乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”、“山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场

项目”及“山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目”三个项目。

本次改变募集资金用途的金额为 18,924.24 万元（不含利息），占 2022 年度

向特定对象发行股票募集资金净额的 16.61%。改变前后情况如下：

单位：万元

改变前 改变后

项目名 实施 项目 拟投入 已投入募 剩余募集 项目名称 实施主 项目 拟投入募
称 主体 总投资 募集资金 集资金 资金 体 总投资 集资金

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