公告日期：2025-12-30

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-099
山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 12 月 28 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”或“益生股份”）第六届董事会第三十三次会议在公司会议室以现
场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过通讯
方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，独立董事王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名曹积生先生、纪永梅女士、左常魁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。候选人简历见附件。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议已对上述被提名人的任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，同意推荐曹积生先生、纪永梅女士、左常魁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

1.1 审议通过《关于选举曹积生先生为非独立董事候选人的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 审议通过《关于选举纪永梅女士为非独立董事候选人的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.3 审议通过《关于选举左常魁先生为非独立董事候选人的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请股东会审议。股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经征得被提名人书面同意，董事会提名王楚端先生、曹相见先生、战继红女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中战继红女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。候选人简历见附件。

在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议已对上述被提名人的独立董事任职资格进行了审查，并形成了明确的审查意见，同意推荐王楚端先生、曹相见先生、战继红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，审议结果如下：

2.1 审议通过《关于选举王楚端先生为独立董事候选人的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过《关于选举曹相见先生为独立董事候选人的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议通过《关于选举战继红女士为独立董事候选人的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

曹相见先生尚未取得独立董事任职资格证书，已承诺参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。股东会就本议案进行表决时，实行累积

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

如公司第七届非职工代表董事候选人经公司股东会选举通过，公司第七届董事会成员中拟兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会独立董事的津贴拟定为 12 万元/年（含税）。上述津贴方案自股东会审议通过之日起执行。

独立董事王楚端先生为第七届董事会独立董事候选人，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提请股东会审议。

4、审议通过《关于制定<董事……
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