公告日期：2025-12-30

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-108
山东益生种畜禽股份有限公司

关于改变部分募集资金用途的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、改变募集资金投资项目的概述

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）
于 2025 年 12 月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为以下三个项目：（1）山西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目；（2）山西益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目；（3）山西益生种禽有限公司施家会种鸡场项目。

上述三个项目系公司在山西省大同市云州区投资建设的“100 万套父母代种鸡养殖场及配套项目”（1 以下简称“100 万套父母代项目”）的组成部分，为该整体项目规划的九个父母代养殖场中的三个。

公司原计划以自有资金或自筹资金推进“100 万套父母代项目”建设，现调整为对上述三个项目使用 2022 年度向特定对象发行股票所募集的资金进行投资，如有资金不足部分，则由公司以自有或自筹资金补充。

本次改变部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

（一）募集资金基本情况

1 关于《关于对外投资建设“100万套父母代种鸡养殖场及配套项目”的公告》，详见2025年4月18日公
司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-035）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598 号）

同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发

行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，

扣除与本次发行相关的保荐及承销费用、律师费用、会计师费用、登

记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83

元，募集资金于 2023 年 11 月 24 日到账，到账情况已经和信会计师

事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份

有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》［和信验字（2023）

第 000049 号］。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且

公司及相关子（孙）公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订

了《募集资金三方监管协议》。

（二）本次改变募集资金用途的情况

综合考虑公司发展战略及行业、市场环境等因素,公司拟将募投

项目中的“威海益生种猪繁育有限公司新建猪场建设项目”改变为“山

西益生种禽有限公司聚乐乡塔儿村 12 万套种鸡养殖场项目”、“山西

益生种禽有限公司塔儿村种鸡二场项目”及“山西益生种禽有限公司

施家会种鸡场项目”三个项目。

本次改变募集资金用途的金额为 18,924.24 万元（不含利息），

占 2022 年度向特定对象发行股票募集资金净额的 16.61%。改变前后

情况如下：

单位：万元

改变前 改变后

项目名 实施 项目 拟投入 已投入募 剩余募集 项目名称 实施主 项目 拟投入募
称……
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