公告日期：2025-10-28

国投证券股份有限公司

关于山东益生种畜禽股份有限公司部分募集资金投资项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民
币 18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11
月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币 1,139,106,644.83 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。

募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及负责实施募投项目的全资子(孙)公司分别与保荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、本次募集资金投资项目结项的情况说明

截至本核查意见出具日，“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项

目”、“钰农家禽养殖场项目”、“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目” 已达到预

定可使用状态，满足结项条件，公司决定将上述募集资金投资项目结项。截至

2025 年 10 月 25 日，上述募投项目的资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序 募集资金承诺 实际累计投入 利息收入扣除 待使用募集资 节余募集资金
号 募投项目名称 投资总额(A) 金额(B) 手续费净额 金支付款项 余额

(C) （D） (E=A-B+C-D)

双鸭山益生种猪科技

1 有限公司祖代种猪场 39,000.00 33,703.38 17.23 5,313.85 -

建设项目

2 钰农家禽养殖场项目 7,110.00 5,278.93 6.09 83.16 1,754.00

3 潍坊益生种禽有限公 15,000.00 3,841.90 16.07 1,442.29 9,731.88
司孵化场项目

合计 61,110.00 42,824.21 39.39 6,839.30 11,485.88

注 1：以上财务数据未经审计；

注 2：待使用募集资金支付款项为预计金额,包括已签订合同但尚未支付的尾

款及质保金。

（二）募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项

目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施的前提下，本着合理、

节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，

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