公告日期：2025-10-28

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-090
山东益生种畜禽股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项
并将节余资金永久补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场建设项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司于
2025 年 10 月 26 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金金额及待使用募集资金支付款项 18,325.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70 元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 18,337,999.93
元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，2023 年 11 月
24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发行相关的保荐

及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、

登 记 费 用 等 费 用 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,139,106,644.83 元。

上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）

审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行

股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第 000049 号]。

募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户

内，由公司及负责实施募集资金投资项目的全资子(孙)公司分别与保

荐机构国投证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三

方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、本次募集资金投资项目结项的情况说明

1、本次结项募集资金投资项目的资金使用及节余情况

截至本公告披露日，“双鸭山益生种猪科技有限公司祖代种猪场

建设项目”、“钰农家禽养殖场项目”、“潍坊益生种禽有限公司孵化场

项目” 已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定将上述募

集资金投资项目结项。截至 2025 年 10 月 25 日，上述募集资金投资

项目的资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金承诺投 实际累计投入金 利息收入扣除手 待使用募集资金 节余募集资金余
号 名称 资总额(A) 额(B) 续费净额(C) 支付款项（D） 额(E=A-B+C-D)

双鸭山益生种猪科

1 技有限公司祖代种 39,000.00 33,703.38 17.23 5,313.85 0

猪场建设项目

2 钰农家禽 7,110.00 5,278.93 6.09 83.16 1,754.00

养殖场项目

3 潍坊益生种禽有限 15,000.00 3,841.90 16.0……
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