公告日期：2025-10-28

山东益生种畜禽股份有限公司

总裁工作细则

山东益生种畜禽股份有限公司

二○二五年十月

山东益生种畜禽股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确总裁的权限和职责，规范总裁工作班子的议事方式和决策程序，保证总裁工作班子合法有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司设总裁一名，主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责并报告工作。

第三条 公司设副总裁数名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名及其他高级管
理人员数名。副总裁、财务总监及其他高级管理人员协助总裁工作，勤勉、尽责、诚信、忠实地履行其分工负责的职责，并向总裁报告工作。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第四条 总裁任职应具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经营工作经历，精通本行，熟悉行业的生产经营业务和掌握国家的有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、深圳证券交易所规定的其他情形。

公司违反前款规定聘任总裁的，该聘任无效。总裁在任职期间出现前款所列情形的，公司应当解除其职务。

第六条 总裁候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

前款规定的期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总裁及其他高级管理人员。

第八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政功能职务的人员，不得担任公司的总裁。

公司总裁、副总裁及其他高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人代发薪水。

第九条 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不得超过公司董事总数的二分之一。

第十条 公司总裁、副总裁及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

（一）总裁由董事长提名，董事会聘任；

（二）董事会秘书由董事会或者董事长提名，董事会聘任；

（三）副总裁、财务总监及其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。
第十一条 公司解聘总裁、副总裁及其他高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（二）解聘公司董事会秘书，应由公司董事会或者董事长提出解聘建议，由董事会决定；

（三）解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，应由公司总裁提出解聘建议，由董事会决定。

第十二条 公司总裁……
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