公告日期：2025-10-28

董事会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-088
山东益生种畜禽股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结
合方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过通讯方式及书面
方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事战淑萍女士、张平华先生、王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

董事会决议公告

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳

证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修

订。逐项审议表决情况如下：

序号 议案名称 表决情况

1 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

3 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

4 《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

5 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

6 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

7 《关于修订<总裁工作细则>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

10 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

12 《关于修订<印章管理制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

13 《关于修订<内部审计制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

14 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 7票同意，0票反对，0票弃权

本次修订将《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》更

名为《董事和高级管理人员持股变……
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