公告日期：2025-10-28

山东益生种畜禽股份有限公司
印章管理制度

山东益生种畜禽股份有限公司

二○二五年十月

山东益生种畜禽股份有限公司

印章管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）印章的刻制、保管，以及使用的合法性、规范性和安全性，防范印章管理和使用出现不合规行为，维护公司形象和合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、合同专用章、财务印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章等）、法定代表人印章、董事会印章、其他部门印章等具有法律效力的印章。

第三条 【印章的适用范围】

（一）公司公章：适用于以公司名义对内、对外签发的各类文件、证明、函件等文件。

（二）合同专用章：适用于以公司名义签订的各类协议、合同及其附件。
（三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章等，适用于公司财务事业部对外开具发票、办理银行票据及其他财务凭证等。

（四）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、财务报表等。

（五）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
（六）其他部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等文件，仅限公司内部使用。

（七）其他根据公司经营需要刻制的印章，根据审批的权限确定适用范围。
第四条 公司各分公司、各控股子公司（以下合称“下属公司”）参照本制度制定各自的《印章管理制度》，报总裁审批，董事会办公室备案。

第二章 印章的刻制

第五条 公司印章的刻制必须依法进行。公司印章的刻制由公司总裁办公室统一归口办理。

公司所有印章的刻制必须按照国家及地方政府规定，在行政主管部门指定的地点办理，按规定进行备案，严禁在非法定机构刻制印章。公司的其他任何部门、下属公司和个人，均不得私自刻制公司各类印章。

第六条 【印章刻制的审批权限】

（一）公司公章、合同专用章的刻制，由公司总裁办公室提出申请，分管领导审核，总裁及董事长批准；

（二）公司财务印鉴专用章、公司法定代表人印章的刻制，由财务事业部提出申请，分管领导审核，总裁及董事长批准；

（三）公司董事会印章的刻制，由董事会办公室提出申请，董事会秘书审核，董事长批准；

（四）新设立公司，需要刻制公章、合同章、财务印鉴专用章和法定代表人印章的，由业务经办人提出申请，部门负责人、分管领导审核，总裁及董事长批准；

（五）各部门印章的刻制，由需求部门提出申请，分管领导审核，总裁批准。总裁办公室负责统计各部门印章，并办理各部门印章的备案登记。

第三章 印章的保管

第七条 【印章保管职责】

（一）公司公章、合同专用章由总裁办公室负责保管；

（二）财务印鉴专用章、法定代表人印章由财务事业部负责保管；

（三）董事会印章由董事会办公室负责保管；

（四）各部门负责本部门印章的保管。

印章保管人承担印章日常管理、保管和使用责任，并建立印章使用台账。印章保管部门负责人需定期检查并核对用印情况。

第八条 各部门指定专人负责印章保管工作，印章保管人因故不在岗，需与
接收人办理交接手续，共同签署《印章保管交接记录》。

印章保管人须对印章的日常保管和使用安全负责，不得私用、外借印章，未经部门领导批准不得将印章交给他人代管，否则由此产生的责任由保管人、代管人及使用人共同承担。

第九条 公司印章保管人应保证印章的保管安全与使用规范，建立印章使用台账，若印章不慎损毁、遗失、被盗，应第一时间向总裁办公室报告，并采取紧急补救措施，以免造成损失。如遗失公司公章、合同专用章、财务印鉴专用章等，必须登报声明。

第十条 印章保管人离职或调岗时，应当提前完成印章及相关登记表的完整交接手续，由公司指定接收人验收、交接。交接过程须有书面记录并由交接双方签字确认。如保管人拖延或遗漏交接，应承担由此产生的所有风险及责任。

第四章 印章的使用管理

第十一条 公司印章的使用实行事前登记与审批制度，用章申请人需按公司的审批流程提交申请，经领导审批后方可用章。加盖印章时印章保管人需履行核查程序并亲……
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