公告日期：2025-12-27

北京海润天睿律师事务所

关于青龙管业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会的法律意见书

中国 北京

地址：朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层
邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869
二〇二五年十二月

北京海润天睿律师事务所

关于青龙管业集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会的法律意见书

致：青龙管业集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青龙管业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

对本法律意见，本所律师声明如下：

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东会的召集、召开程序

2025 年 12 月 9 日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

2025 年 12 月 10 日公司在指定信息披露媒体上披露了《青龙管业集团股份
有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”）。
号宁夏水利研发大厦 11 楼公司会议室召开，由公司董事长高宏斌主持。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与股东会通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

出席和委托代理人出席本次股东会现场会议的股东共计 2 人，代表有表决权股份 88,468,254 股，占公司有表决权股份总数的 26.7822%。

根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东共计 96 人，代表有表决权股份 693,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2099%。

出席现场会议和通过网络投票的股东共计 98 人，代表有表决权股份89,161,554 股，占公司有表决权股份总数的 26.9921%。

中小投资者共计 96 人，代表有表决权股份 693,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2099%。

上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其授权的代理人，上述出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效。

经本所律师审查，本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东会审议事项

本次股东会审议通过了下列议案：

1.00《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

1.01《关于提名李骞先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.02《关于提名赵灵山先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.03《关于提名高健宝先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.04《关于提名任志超先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

1.05《关于提名王天骄先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

2.00《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

2.01《关于提名王海智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.02《关于提名汤鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；

2.03《关于提名马开茂先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

本次股东会审议事项与股东会通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。