公告日期：2026-02-13

中国银河证券股份有限公司

关于欧菲光集团股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等的规定和有关要求，现就欧菲光对“高像素光学镜头建设项目”（以下简称“本募投项目”）重新论证并延期的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3150 号），公司非公开发行人民币普通股567,524,112 股，发行价格为每股人民币 6.22 元，募集资金总额为 3,529,999,976.64
元；扣除发行费用后的募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。2021 年 8 月 25 日，
保荐机构（主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指定的资
金账户。2021 年 8 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]000591 号《验资报告》。

二、上市公司募集资金使用情况

（一）募投项目计划投资情况

2020 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过675,800 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 高像素光学镜头建设项目 236,400.00 207,400.00

2 3D 光学深度传感器建设项目 145,000.00 122,600.00

3 高像素微型摄像头模组建设项目 158,700.00 120,600.00

4 研发中心建设项目 40,700.00 25,200.00

5 补充流动资金 200,000.00 200,000.00

合计 780,800.00 675,800.00

（二）募集资金变更情况

1、因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，经公司2021年9月27日召开的第四届董事会第五十次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额情况如下（不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决）：

单位：万元

序 项目名称 投资总额额 拟投入募集 项目实施主体

号 资金金额

合肥欧菲光电科技有限公司
1 高像素光学镜头建 236,400.00 151,458.70 （曾用名：安徽晶润光电科技
设项目 有限公司，以下简称“合肥光
电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。