公告日期：2026-01-05

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-125
欧菲光集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书

（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕
130020 号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 11 月 19 日披露了
审核问询函回复及《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。鉴于本次交易的审计基准日更新至
2025 年 9 月 30 日，公司于 2025 年 12 月 26 日披露了《欧菲光集团股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充及完善。具体内容详见与本公告同日披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）等文件。

相较公司于 2025 年 12 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节 修订说明

重大风险提示 更新交易标的评估或估值风险；补充供应商集中度较
高的风险

除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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