欧菲光将于2025年09月24日（星期三）下午14:30，在江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室召开2025年第五次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》

　　2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

　　3、《关于<欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》

　　4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》

　　5、《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

　　6、《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

　　7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》

　　8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

　　9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

　　10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》

　　11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

　　12、《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

　　13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

　　14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

　　15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　　16、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

　　17、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

　　19、《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

　　20、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

　　21、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《欧菲光:2025-088关于召开2025年第五次临时股东会的通知》

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