公告日期：2025-05-21

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-047
欧菲光集团股份有限公司

关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励
计划第一个行权期行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）第一个行权期满足行权条件的激励对象为 938 人，第一个行权期可行权的股票期权数量为 2,951.68 万份，占目前公司总股本的 0.89%；行权价格为 7.12 元/股；

2、本次行权采用自主行权模式；

3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；

4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第
六届董事会第七次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权
条件成就的议案》，参与该议案表决的董事 7 人，审议结果为同意 7 票，反对 0
票，弃权 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审
议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经董事会薪酬与考核委员会
审议。

2、2024 年 3 月 4 日，公司召开第五届监事会第二十一次（临时）会议，审
议通过了《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2024 年 3 月 4 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟授予激励对象名单的姓
名和职务在公司内部办公系统进行公示。截至 2024 年 3 月 14 日公示期满，公司
监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无异议记录。2024 年 5 月 10日，公司披露了《监事会关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

5、2024 年 5 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及
第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，监事会对 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2024 年 6 月 18 日，公司完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激
励计划之限制性股票授予登记工作，公司向 202 名激励对象授予登记 3,645.43 万
股限制性股票，授予价格为 4.45 元/股，授予限制性股票的上市日为 2024 年 6 月
21 日。

7、2024 年 6 月 27 日，公司完成了 2024 年第一期限制性股票与股票期权激
励计划之股票期权授予登记工作，向符合授予条件的 1,083 名激励对象实际授予8,745.70 万份股票期权，行权价格为 7.12 元/份。

8、2025 年 5 月 19 日，公司召开第六届董事会第七次（临时……
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