公告日期：2025-04-25

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-035
欧菲光集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于
2025 年 4 月 19 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00
以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年第一季度报告》，公告编号：2025-036。

2、审议通过了《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议
案》

经全体监事讨论，本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提资产减值准备及核销部分资产事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2025-037。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

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