公告日期：2025-04-02

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-018
欧菲光集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年4月25日14:30召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议的召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月25日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025年4月21日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决 （授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8．现场会议的地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办 公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1. 提案编码

提案 该列打勾
编码 提案名称 的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度内部控制自我评价报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √

8.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

说明：（1）公司独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在本次 年度股东大会上进行述职报告。

（2）上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会 议审议通过，具体内容详……
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