公告日期：2025-09-17

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-040
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:30-15:30

2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 161 人，代表股份 13,680,839 股，占
公司总股份的 2.1765％，占公司有表决权股份总数的 2.1846%。其中：通过现场
投票的股东 4 人，代表股份 2,126,499 股，占公司总股份的 0.3383%，占公司有
表决权股份总数的 0.3396%。现场投票的股东中，授权委托代表 2 人，代表股份559,650 股，占公司总股份的 0.0890%，占公司有表决权股份总数的 0.0894%。
通过网络投票的股东 157 人，代表股份 11,554,340 股，占公司总股份的 1.8382％，
占公司有表决权股份总数的 1.8451%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 12,464,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1087％；
反对 1,141,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3467％；弃权74,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5446％。

中小股东总表决情况：

同意 10,337,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4723％；反对 1,141,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.8829％；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6448％。

该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

（二）《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》

（2.01）《股东会议事规则》（2025 年 8 月）

总表决情况：

同意 11,846,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.5944％；
反对 1,712,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.5175％；弃权121,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8881％。

中小股东总表决情况：

同意 9,720,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1271％；反对 1,712,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 14.8213％；弃权 121,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0516％。

该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（2.02）《董事会议事规则》（2025 年 8 月）

总表决情况：

同意 11,889,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9057％；
反对 1,702,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 12.4444％；弃权88,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6498％。

中小股东总表决情况：

同意 9,762,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4958％；反对 1,702,504 股，占出席……
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