公告日期：2025-04-26

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-020
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年，公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督；检查了公司的经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2024 年监事会主要工作如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 3 次会议：

会议时间 会议届次 审议议案

1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>
的议案》

2、审议《关于<2023 年年度报告及摘要>
的议案》

3、审议《关于<2023 年度财务决算报告>
第六届监事会第四次

2024.04.26 的议案》

会议

4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》

5、审议《关于 2024 年度日常关联交易预
计的议案》

6、审议《关于<2023 年度内部控制自我评

价报告>的议案》

7、审议《关于<2024 年一季度报告全文>
的议案》

8、审议《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》

9、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》

10、审议《关于核销部分应收账款的议案》
11、审议《关于<2024 年度监事薪酬方案>
的议案》

1、审议《关于<2024 年半年度报告及摘要>
的议案》

第六届监事会第五次 2、审议《关于购买武汉松芝车用空调有
2024.08.28

会议 限公司 20%股权的议案》

3、审议《关于拟对全资子公司松芝国际
控股有限公司进行增资的议案》

第六届监事会第六次 审议《关于<2024年度三季度报告全文>的
2024.10.30

会议 议案》

二、公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部的审计工作进行了审查，认为公司的财务报告、定期报告的内容是真实的；2024年，公司克服各种不利影响以及复杂的经济形势，按照年初董事会制定的战略发展目标，扎实推进业务发展。公司董事会、经营班子根据宏观经济变化、行业发展情况、企业经营情况、防控政策及时调整经营策略，不断调整完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、……
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