公告日期：2025-04-26

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2025-021
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第八次会议于2025年4月14日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第八次会议于2025年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第八次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会听取了公司总裁汇报的《2024 年度总裁工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：【9】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

在全体董事同心协力、精诚合作、大力支持下，2024年度公司董事会各项工作卓有成效，现编制了《2024年度董事会工作报告》，并拟向公司2024年度股东
大会汇报。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》和《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司董事会基于独立董事提交的自查报告，对其独立性情况进行评估并出具了专项意见。

公司《2024年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》和《2024年独立董事述职报告》详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和相关管理制度的规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年度的财务及经营状况。

具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

截至2024年12月31日，公司资产总额为812,419.85万元，较年初增加75,192.10万元，同比增长10.20%。2024年公司实现营业收入499,866.37万元，较上年同期增加24,044.58万元，同比增长5.05%。2024年度利润总额17,711.97万元，较上年同期增加4,525.81万元，同比增长34.32%；归属于上市公司股东的净利润13,647.01万元，较上年同期增加3,663.43万元，同比增长36.69%。

具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本628,581,600 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,351,400 股后的股本
626,230,200 股为基数，以每 10 股派发人民币 1.00 元现金（含税）的股利分红，
合计派发现金红利人民币 62,623,020.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 ……
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