公告日期：2025-04-26

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-017
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第八次会议通过提请召开2024年度股东大会议案。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会决定召开2024年度股东大会符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2025年5月22日14:30-15:30

互联网投票时间：2025年5月22日9:15-15:00

交易系统投票时间：2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：

2024年度股东大会的股权登记日：2025年5月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日2025年5月19日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室

二、本次会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

《关于<2024年度董事会工作报告>的议 √

1.00 案》

《关于<2024年度监事会工作报告>的议 √

2.00 案》

《关于<2024年年度报告及摘要>的议 √

3.00 案》

《关于<2024年度财务决算报告>的议 √

4.00 案》

《关于<2024年度利润分配预案>的议 √

5.00 案》

《关于2025年度日常关联交易预计的议 √

6.00 案》

《关于2025年度公司及子公司与商业银

7.00 行间签署授信合同并提请股东大会授权 √

董事会全权办理相关事宜的议案》

《关于2025年度为子公司提供担保的议 √

8.00 案》

9.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

《关于<2025年度董事、监事薪酬方案> √

10.00 的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详情请见公司 2025年 4 月 25 日指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事已向董事会提交 2024 年度述职报告，并将在 2024 年度股东大
会上进行述职。

三、会议登记等事项

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