公告日期：2025-11-19

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北京市君合律师事务所

关于金陵华软科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的法律意见书

致：金陵华软科技股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵华软科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东会

规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规和规范性文件（以

下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别

行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省法律、法规）及《金陵华软科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2025 年第二次临时

股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、

召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决

结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表

述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对

该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对

除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，任

何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东会，并根据有关中国法律、法规

的规定和要求，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供

的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件

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