公告日期：2025-10-30

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-048
金陵华软科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第七届董事会第三次会议决定于 2025 年 11 月 18 日召开
公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为 2025 年 11月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月

18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11月 13 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结

束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7层

公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体
内容详见 2025 年 10 月 30 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第七届董事会第三次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

3、上述议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述议案将对中小投资者（即除公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记；

（二）登记时间

本次现场会议的登记时间为 2025 年 11月 14 日（9:00—11:30、
14:00—16:30）。

（三）登记地点：北京市海淀区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7
层公司会议室。

（四）联……
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