公告日期：2025-04-29

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-006
金陵华软科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 17 日向全
体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有
限公司 2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的 2024 年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司 2024 年度计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-
120,173.24 万元，累计未弥补亏损金额 120,173.24 万元，公司实收股本 81,236.7126 万元，公司……
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