公告日期：2025-04-29

金陵华软科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李永军）

作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2024 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人李永军，男，1969 年出生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年起，历任河北省卫生厅职员、辽宁大学经济学讲师。2002 年至今任北京大学政府管理学院副教授；现任金陵华软科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024 年，本人认真参加了公司的董事会及股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务，无委托出席和缺席会议的情况。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：本人参与的公司 2024 年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对参加的公司 2024 年度董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

2024 年度出席董事会、股东大会的情况如下：

1、2024 年度，本人应参加董事会 9 次，实际参加 9 次，均以现场或通讯方
式亲自参加。

2、2024 年度，本人以现场或通讯方式亲自参加股东大会 5 次。

（二）董事会专门委员会工作情况

1、2024 年度，本人作为战略委员会委员，参加了一次战略委员会，结合公司实际经营情况，就发展战略与公司管理层保持交流和探讨，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，针对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并对公司相关重大事项进行审议和讨论。

2、2024 年，本人作为审计委员会委员，参加了七次审计委员会，按时出席了审计委员会会议，监督公司内审情况，与外部审计机构进行沟通，并运用自身的知识背景及专业特长对审议事项发表意见。

3、2024 年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，参加了三次薪酬与考核委员会，组织了对公司董事、高级管理人员履职情况进行审查，对高级管理人员绩效考核方案及相关绩效考核结果进行审议评定，监督公司薪酬制度执行情况。
（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》等相关规定，应出席独立董事专门会议 1 次，实际出席独立董事专门会议 1 次，对公司债权转让及日常关联交易事项进行审查。

（四）在公司现场工作及调研检查的情况

2024 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间积极在公司进行现场工作和调研检查，了解公司的生产经营等情况，累计现场工作时间达15 天。本人运用自身专业知识，密切关注公司的经营情况和财务状况，并注意宏观政策、外部市场环境变化等对公司的影响，积极与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审负责人等开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，获悉公司各重大事项进展情况，有效履行了独立董事职责。

在此过程中，公司积极配合，组织安排了独立董事实地考察子公司，召开相关会议对重大事项进行沟通及事前讨论，与独立董事进行充分交流，并及时提供独立董事履职所需材料，为独立董事履职提供充分协助及保障。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，不定期审阅内部审计报告，并对相关审计工作进行监督检查，深入了解公司内控制度建设及执行情况；与年审会计师保持密切沟通，通过参与沟通会议等方式，及时了解公司财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督

2024 年，本人利用参与董事会和股东大会的机会，积极了解可能影响公司内部控制情……
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