公告日期：2026-03-05

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2026-04
长高电新科技股份公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026
年 3 月 4 日召开，本次会议以通讯表决的方式召开。公司于 2026 年 2 月 27 日以
专人送达、邮件及电子形式通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次董事会的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

一、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

（一）本次发行证券的种类及上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（二）发行规模及发行数量

本次可转债的发行规模为人民币 75,860.07 万元， 发行数量为 758.6007 万
张。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2026 年 3 月 9 日至 2032
年 3 月 8 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（五）票面利率

本次可转债的票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第
四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

1、计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

（5）公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还所有到期未转股的可转换公司债券余额本息的事项。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（七）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2026 年 3 月 13 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2026 年 9 月 13 日至
2032 年 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

（八）转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为 11.01 元/股，不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该……
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