公告日期：2025-12-04

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-64
长高电新科技股份公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开 2025
年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会专门委员会委员并聘任了高级管理人员、审计处负责人及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中非独立董事 6 名，
独立董事 3 名。具体成员如下：

1、非独立董事：马孝武（董事长）、马晓、林林、刘家钰、彭强、唐建设
2、独立董事：欧明刚、喻朝辉、刘纳新

公司第七届董事会任期三年，自本次当选之日起至第七届董事会届满为止。公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

以上董事会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的
《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2025-56）。

二、第七届董事会专门委员会情况

公司第七届董事会设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。具体组成情况如下：

1、审计委员会：喻朝辉（召集人）、刘纳新、马孝武

2、提名委员会：刘纳新（召集人）、喻朝辉、马孝武

3、薪酬与考核委员会：欧明刚（召集人）、喻朝辉、马孝武

4、战略委员会：马孝武（召集人）、马晓、欧明刚

公司董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会的召集人喻朝辉女士为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 18 日在巨潮资讯
网上披露的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2025-56）。
三、公司聘任高级管理人员、审计处负责人、证券事务代表的情况

根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任马晓先生为公司总经理；聘任林林先生为公司副总经理（常务）兼董事会秘书；聘任唐建设先生、彭强先生、贺坤先生为公司副总经理；聘任刘云强先生为公司财务负责人；聘任曾莉女士为公司审计处负责人，聘任彭林女士为公司证券事务代表。上述人员的任期同第七届董事会任期一致。

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过，均符合法律法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。以上非董事高级管理人员及审计处负责人和证券事务代表的简历详见附件。

董事会秘书林林先生、证券事务代表彭林女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会秘书联系方式：

电话：0731-88585000

传真：0731-88585000

电子邮箱：linlin6938@163.com

证券事务代表联系方式：

电话：0731-88585000

传真：0731-88585000

电子邮箱：cgzq123@163.com

四、公司换届离任情况

1、公司第六届董事会任期届满，本次董事会换届选举完成后，张传富先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会的职务，亦不在公司及控股子公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，张传富先生未持有公司股份。

2、根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司不再设置监事会，陈志刚先生、黄艳珍女士、高振安先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈志刚直接持有公司 788,551 股，占公司股份总数的 0.13%；黄艳珍直接持有公司 768,364 股，占公司股份总数的 ……
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