公告日期：2025-11-18

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-60
长高电新科技股份公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订
和制定部分治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 15 日召开第
六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》《审计委员会工作细则》中相关条款作相应修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、《公司章程》的修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 长高电新科技股份公司系依照《公司法》和
股份有限公司（以下简称“公司”）。 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

公司系由长沙高压开关有限公司整体变更设 公司系由长沙高压开关有限公司整体变更设
立的股份有限公司，于 2006 年 1 月 17 日在湖南省 立的股份有限公司，于 2006 年 1 月 17 日在湖南
工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业照，统一社会信用代码为 914300001839655251。2 执照，统一社会信用代码为 914300001839655251。
022 年 4 月 29 日，公司名称变更为长高电新科技 2022 年 4 月 29 日，公司名称变更为长高电新科技
股份公司。 股份公司。

第七条

公司为永久存续的股份有限公司，为独立法 第七条

人，并受中国法律、行政法规及其他有关规定的管 公司为永久存续的股份有限公司。
辖和保护。

第八条

公司法定代表人由代表公司执行公司事务的
第八条 董事或总经理担任，

董事长或总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视
……
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