公告日期：2025-05-16

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-24
长高电新科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 14 日审议通过
了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 6 月 3 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
6 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 26 日

7、出席对象：

（1）2025 年 5 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募 √

集资金总额暨方案的议案

2.00 长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行 √

可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案

3.00 长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行 √

可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）的议案

长高电新科技股份公司关于公司向不特定对象发行 √

4.00 可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次

修订稿）的议案

长高电新科技股份公司关于修订向不特定对象发行 √

5.00 可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体

承诺（二次修订稿）的议案

6.00 长高电新科技股份公司关于公司前次募集资金使用 √

情况报告（二次修订稿）的议案

7.00 关于增加金洲生产基地三期项目投资规模的议案 √

8.00 关于调整望城生产基地提质改造项目投资规模的议 √

案

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议
通过。内容详见 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。