公告日期：2025-05-16

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-20
长高电新科技股份公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 5 月 14 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议地点为公司总部大楼17楼会议室。公司于2025年5月7日以专人送达及电子形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》；

公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第八次会议以及 2024 年 1 月
30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，结合公司战略发展需要和自身实际情况拟对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金金额等相关事项进行了调整，募集资金总额由 78,435.84 万元调整至 85,557.82 万元，本次发行方案进行了相应修订。具体内容如下：

（1）“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 78,435.84 万元（含 78,435.84 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 85,557.82 万元（含 85,557.82 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

（2）“二、本次发行概况”之“（十七）本次募集资金用途”

调整前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币78,435.84 万元（含 78,435.84 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体如下：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金使用金额（万元）

1 长高电新金洲生产基地三期 36,933.12 30,644.10
项目

2 长高电新望城生产基地提质 26,985.96 26,985.96
改扩建项目

3 长高绿色智慧配电产业园项 21,218.78 20,805.78
目

合计 85,137.86 78,435.84

如本次发行的实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币85,557.82 万元（含 85,557.82 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体如下：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 募集资金使用金额（万元）

1 长高电新金洲生产基地三期 50,351.53 44,062.51
项目

2 长高电新望城生产基地提质 ……
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