公告日期：2025-04-24

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-17
长高电新科技股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 22 日审
议通过了《关于审议公司提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 2025 年 5 月 15
日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7、出席对象：

（1）2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：湖南省长沙市金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司总部大楼一楼多功能厅。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的项
可以投票

100 总议案：以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议公司 2024 年度董事会报告的议案》 √

2.00 《关于审议公司 2024 年度监事会报告的议案》 √

3.00 《关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于审议公司 2024 年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于审议公司 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方 √

案的议案》

8.00 《关于审议公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业 √

务的议案》

11.00 《关于审议为子公司提供担保额度预计的议案》 √

12.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉……
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