公告日期：2025-04-24

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-07

长高电新科技股份公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月
22 日在公司总部大楼 17 楼会议室召开。公司于 2025 年 4 月 12 日以专人送达及电子形式
通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度
总经理工作报告的议案》；

2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度
董事会报告的议案》；

该议案需提交股东大会审议。

《2024 年度董事会报告》具体内容详见《2024 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论
与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度
股东大会上述职，向董事会递交了关于其独立性的自查报告。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律法规。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长高电新科技股份公司 2024 年度独立董事述职

3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度
报告及其摘要的议案》；

该议案需提交股东大会审议。2024 年年度报告全文及摘要请详见 2025 年 4 月 24 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度
财务决算报告的议案》；

该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2024 年度
利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报表审计结果：
公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 252,103,936.87 元，2024 年度母公司实
现净利润 7,492,458.57 元，2024 年末合并报表累计未分配利润为 1,147,078,681.15 元，2024
年末母公司累计未分配利润为 257,678,622.34 元。

拟以公司当前总股本 620,332,085 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含
税），分红总额为 49,626,566.80 元；不送红股，也不以资本公积转增股本。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中作出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求，同意上述分配预案，并同意将本议案提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议。本议案具体内容请详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司〈2024 年
募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

本议案具体内容请详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

度内部控制自我评价报告〉的议案》；

本议案具体内容请详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《审议公司董事会审计委
员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况报告的议案》；
本议案具体内容请详见 2025 年 4 月 24 日巨潮……
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