公告日期：2025-12-19

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-068
佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议已于 2025 年 12 月 12 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月
18 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于转让全资子公司高州国星 49%认缴股权暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权

关联董事温济虹、李泽华就此议案回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

同意公司转让全资子公司高州国星 49%认缴股权暨关联交易的事项，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司高州国星 49%认缴股权暨关联交易的公告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 19 日

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