公告日期：2025-11-15

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-061
佛山市国星光电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公司南
区中栋一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √

√作为投票对象的子
3.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案

议案数（3）

3.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2、特别说明：

（1）上述提案 1.00 已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日登载于《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述提案 2.00、提案 3.00 已经公司第六届董事会第十一次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日登载于《中国证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 3.00 需逐项表
决。

（3）提案 3.00 为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议涉及中小投
资者利益的议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）……
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