公告日期：2025-04-19

证券代码： 002449 证券简称： 国星光电 公告编号： 2025-021
佛山市国星光电股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电” 或“公司” ） 第六届
董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》 ， 决定
于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开 2024 年度股东大会。 现将本次会议的有关事
项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次： 2024 年度股东大会
2、 股东大会的召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、
部门规章、 规范性文件和《公司章程》 等规定。
4、 会议召开的日期、 时间：
（1） 现场会议召开时间： 2025 年 5 月 16 日（星期五） 下午 14:30
（2） 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日上
午 9:15—9:25， 9:30-11:30， 下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15
—15:00。
5、 会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1） 现场投票： 股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2） 网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重
复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式， 同一表决权只能选择其中一种方式。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 5 月 9 日（星期五） 。
7、 出席对象
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二） 。
（2） 公司董事、 监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 现场会议地点： 佛山市禅城区华宝南路 18 号佛山市国星光电股份有限公
司南区中栋一楼大会议室。
二、 会议审议事项
1、 提案名称及编码
提案
编码
提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
2.00 2024 年年度报告全文及摘要 √
3.00 2024 年度董事会工作报告 √
4.00 2024 年度监事会工作报告 √
5.00 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2024 年一 2026 年） 》 的
议案
√
6.00 2024 年度利润分配预案 √
7.00 2024 年度财务决算报告 √
8.00 关于公司 2025 年度预算方案的议案 √
9.00 关于继续开展票据池业务的议案 √

10.00 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》 的议案 √
11.00 关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案 √
12.00 关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
2、 特别说明：
（ 1） 上述提案 1.00 已经公司第六届董事会第四次会议、 第六届监事会第四
次会议审议通过， 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日登载于《中国证券报》《证
券时报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
（ 2） 上述提案 2.00、 提案 3.00、 提案 5.00、 提案 6.00、 提案 7.00、 提案
8.00、 提案 9.00、 提案 10.00、 提案 11.00 已经公司第六届董事会第六次会议审
议通过， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日登载于《中国证券报》 《证券时
报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 的相关公告。……
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