公告日期：2025-04-24

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-023
佛山市国星光电股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
已于 2025 年 4 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日以通
讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

二、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 24 日

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