公告日期：2025-04-19

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-018
佛山市国星光电股份有限公司

关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）为满足经营业务发展需要，提高资金管理收益，拟与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）续签《金融服务协议》。协议主要内容为：广晟财务公司在协议有效期内为公司提供存款、结算、信贷及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务，在协议有效期内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值人民币 9亿元；广晟财务公司为公司提供的年综合授信额度不超过等值人民币 10 亿元。
2、广晟财务公司是公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第六次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，关联董事温济虹先生、张勇先生回避表决。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长办理上述事项的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

名称：广东省广晟财务有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼

法定代表人：陈赟

主要股东：广东省广晟控股集团有限公司持股 90.974%、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持股 6.943%、佛山市国星光电股份有限公司持股 2.083%。
实际控制人：广东省广晟控股集团有限公司

注册资本：109922 万元人民币

金融许可证机构编码：L0216H244010001

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、主要业务近三年发展状况：广晟财务公司系广晟控股集团旗下非银行金融
机构，于 2015 年 6 月 10 日取得原中国银行业监督管理委员会广东监管局核发的
金融许可证，并于 2015 年 6 月 17 日正式开业。2023 年 11 月 16 日，取得由国家
金融监督管理总局广东监管局核发的最新金融许可证。广晟财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并开展资金集中、结算支付、贷款、固定收益类有价证券投资等金融业务，为集团及成员单位提供全方位多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障。

3、主要财务数据

（单位：亿元）

项目 2023.12.31（已经审计） 2024.12.31（未经审计）

总资产 93.80 93.53

总负债 78.95 78.41

净资产 14.85 15.12

项目 2023 年度（已经审计） 2024 年度（未经审计）

营业收入 2.17 2.10

利润总额 0.67 0.66

净利润 0.53 0.51

4、与上市公司的关联关……
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