公告日期：2025-04-19

佛山市国星光电股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成
员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从切实维护公司利益和广大中小股东
权益出发，恪尽职守，认真履行监督职责，依法独立行使职权，切实维护公司利
益和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以
及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现
将监事会在 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司

法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

会议时间 会议届数 议案名称

2024 年 3 月 第五届监事会第 审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》

18 日 二十六次会议 审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

审议通过《2023 年度监事会工作报告》

审议通过《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

2024 年 4 月 第五届监事会第 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

11 日 二十七次会议 审议通过《2023 年度利润分配预案》

审议通过《2023 年度财务决算报告》

审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过《关于公司 2024 年度预算方案的议案》

审议通过《关于公司 2024 年度预算方案的议案》

审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>

的议案》

审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告》

审议通过《关于继续向金融机构申请综合授信额度的议案》

2024 年 4 月 第五届监事会第 审议通过《2024 年第一季度报告》

26 日 二十八次会议 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

2024 年 5 月 第五届监事会第 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

16 日 二十九次会议

审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

2024 年 8 月 第五届监事会第 审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议
26 日 三十次会议 案》

审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

2024 年 9 月 第五届监事会第 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事
23 日 三十一次会议 候选人的议案》

2024 年 10 月 第六届监事会第 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

10 日 一次会议

2024 年 10 月 第六届监事会第 审议通过《2024 年第三季度报告》

23 日 二……
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