公告日期：2025-04-19

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-012
佛山市国星光电股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日下午以
现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

全体监事会成员依法回避表决，同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

综合考虑公司整体实际业绩及岗位履职情况，公司 2025 年度监事薪酬方案拟定为：针对在公司领酬的监事，如兼任公司内部其他岗位职务，按其在公司所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬，不再额外发放监事津贴。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2024年—2026年）〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，以及公司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司的内部控制体系可适应公司发展需要。据此，监事会对本报告无异议。

具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体详见公司 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

八、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司编制的《20……
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