公告日期：2025-04-19

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-011
佛山市国星光电股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议已于 2025 年 4 月 7 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日
上午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2025年4月19日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见2025年4月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

四、审议通过《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

六、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2024 年一 2026 年）〉
的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》全文。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事会研究决定，公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31
日总股本 618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含
税），总计分配 3,092.39 万元（含税），本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事饶品贵、李伯侨、汤勇就此议案回避表决。

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2024 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见 2025 年 4 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
经评估，公……
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