公告日期：2025-11-20

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-041

中原内配集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议

于2025年11月19日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的

方式召开，会议通知已于2025年11月7日以书面、电子邮件及专人送达的方式发

出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王

仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的

召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程

等的规定。

会议由董事长薛亚辉先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过以下

议案：

1、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构体系，根据《公司法》《上

市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司拟修订、制定部分制度，逐

项表决情况如下表：

序号 制度名称 表决结果

1 对外投资管理制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2 证券投资管理制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3 对外担保管理办法 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4 关联交易决策制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5 对外提供财务资助管理制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

6 利润分配管理制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7 会计师事务所选聘制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8 累积投票制实施细则 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

9 董事、高级管理人员薪酬管理制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

10 董事会审计委员会工作细则 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11 董事会提名委员会工作细则 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

12 董事会薪酬与考核委员会工作细则 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

13 总经理工作细则 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

14 董事会秘书工作细则 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

15 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

16 防范控股股东及关联方占用公司资金的管理制度 同意 9 票、反对 0 票、弃权 ……
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