公告日期：2025-11-20

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-042

中原内配集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道 69 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 对外投资管理制度 非累积投票提案 √

2.00 证券投资管理制度 非累积投票提案 √

3.00 对外担保管理办法 非累积投票提案 √

4.00 关联交易决策制度 非累积投票提案 √

5.00 对外提供财务资助管理制度 非累积投票提案 √

6.00 利润分配管理制度 非累积投票提案 √

7.00 会计师事务所选聘制度 非累积投票提案 √

8.00 累积投票制实施细则 非累积投票提案 √

9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

上述提案已经第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11
月 20 日刊登于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）截至 2025 年 12 月 1 日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

（二）现场会议登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身……
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