公告日期：2025-05-17

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-025
中原内配集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2025年5月5日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事一致推举董事薛亚辉先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长暨变更公司法定代表人的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意选举薛亚辉先生为公司第十一届董事会董事长，党增军先生为副董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为薛亚辉先生。公司将按照市场监督管理机关的要求办理法定代表人变更等登记备案事项。

（二）审议通过《关于聘任公司名誉董事长及公司顾问的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

同意聘任薛德龙先生为公司名誉董事长，聘任张冬梅女士、薛建军先生为公司顾问，任期与第十一届董事会任期保持一致。关联董事薛亚辉先生、薛舒方女士回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于聘任公司名誉董事长、公司顾问暨关联交易的公告》具体内容详见公
司2025年 5 月 17 日刊 登于《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员具体如下：

战略与可持续发展委员会由薛亚辉先生、党增军先生、王中营先生、薛舒方女士、张金睿先生组成，其中薛亚辉先生担任主任委员；

审计委员会由裴志军先生、王仲先生、王中营先生组成，其中裴志军先生担任主任委员；

提名委员会由王仲先生、张金睿先生、刘治军先生组成，其中王仲先生担任主任委员；

薪酬与考核委员会由张金睿先生、裴志军先生、熊晓华先生组成，其中张金睿先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任薛亚辉先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任汪庆领先生、刘治军先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任邹悟会先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任李培先生为公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

李培先生联系方式：

联系电话：0371-65325188；联系传真：0371-65325188

电子邮箱：lipei@hnzynp.com

本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

同意聘任朱会珍女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

朱会珍女士联系方式：

联系电话：0371-6532518……
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