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公告日期：2025-04-25
中原内配集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，按照中华人民共和国《公司法》《证券法》及中国证监会及深交所有关法律、法规的相关规定，紧紧围绕公司的经营工作，认真履行监督职责，在促进公司快速发展的同时，维护了股东和公司的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下：
一、监事会2024年度会议召开情况
（一）监事会会议召开情况
2024年监事会共召开4次现场会议，情况如下：
序 届次/时间 议案名称
号
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度财务决算报告》
《2024 年度财务预算报告》
《2023 年度利润分配预案》
《2023 年年度报告及摘要》
《2024 年第一季度报告》
《关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年薪酬标准
第十届监事会第十 的议案》
1 一次会议 《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
2024 年 4 月 23 日 《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于为子公司提供担保额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资
的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于制定未来三年（2024 年—2026 年）股东回报
规划的议案》
《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
《关于向泰国孙公司增资的议案》
第十届监事会第十
2 二次会议 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024 年 8 月 27 日
第十届监事会第十
3 三次会议 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 10 月 29 日
第十届监事会第十
4 四次会议 《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 12 月 2 日
上述监事会审议议案的详细情况见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）列席董事会及股东大会情况
报告期内，监事会列席了8次董事会，出席了2次股东大会，履行了监事会的知情监督检查职能，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事依法列席了公司的董事会和出席了公司的股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：董事会运作规范，并认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司已建立了较为完善的内部控制体系，监事会将进一步督促公司内部控制体系的有效运行，公司信息披露及时、准确、完整；公司董事、 高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理规范、内控制度健全，财务结构合理。财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司2024年度无保留意见的《审计报告》及《内部控制审计报告》，真实反映了公司的实际情况。
（三）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司2024年内部控制自我评价报告进行了核……
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