公告日期：2025-04-25

中原内配集团股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（张金睿）

本人作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张金睿先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1977年9月生，研究生学历，EMBA。历任中国汽车报社技术总监、网站总编辑；北京大学汽车总裁班讲师，品牌中国咨询专家。现任中教华兴科技有限公司总经理，上海申才智慧数字科技有限公司董事，中国长城绿化促进会宣传与会展部副主任，绿色品牌分会筹备会秘书长，公司独立董事。

本人对2024年独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

二、独立董事年度履职概况

2024年度任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审阅会议材料，结合自身专业独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。同时，公司对本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

出席董事会的情况 出席股东大会的情况

独立董事 任职期间 现场出席 以通讯方 委托出席 任职期间

姓名 报告期内 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 报告期内 出席股东
董事会次 数 事会次数 数 会次数 股东大会 大会次数
数 次数

张金睿 8 1 7 0 0 2 2

2024年度任职期间，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，公司相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）战略与发展委员会

报告期内，公司第十届董事会战略与发展委员会共召开4次，本人作为委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与发展委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，审议了泰国孙公司增资、受让氢能产业基金份额等投资事项。
（2）提名委员会

报告期内，公司第十届董事会提名委员会共召开1次，本人作为委员，积极参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。对公司资产管理部部长候选人的任职资格和能力进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内，公司第十届董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，本人作为主任委员，积极履行相应职责，对董监高薪酬发放情况及薪酬标准进行审议，同时关注公司内部干部暨人才队伍建设情况，充分发挥委员会的审核与监督作用。

报告期内，公司第十届董事会独立董事专门会议共召开2次会议，对关联交易、对外担保、利润分配、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，经谨慎决策后提交公司董事会审议。

（二）行使独立董事职权的情况

本人在2024年任职期间内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对上公司具体事项进行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行了深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的……
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