公告日期：2025-04-25

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-021

中原内配集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日（周五）下午14：00。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9：15至2025年5月16日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月9日（周五）

7、会议出席对象：

（1）2025年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2025 年度财务预算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《2024 年度报告及摘要》 √

7.00 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 √

酬情况及 2025 年薪酬标准的议案》

8.00 《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 √

9.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

累积投票 提案 11-12 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

11.00 《选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人

11.01 选举王中营先生为第十一届董事会董事 √

11.02 选举党增军先生为第十一届董事会董事 ……
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